コーポレート?ガバナンス
- コーポレート?ガバナンス基本方针
- コーポレート?ガバナンス体制（2026年7月1日付）
- 取缔役会および业务执行体制
- 取缔役会の活动状况
- 人事?报酬委员会
- サステナビリティ委员会
- 社长后継者计画
- 取缔役会の実効性评価
- 取缔役会サポート体制
- 监査体制の充実
- 役员报酬
- 取缔役会のスキルマトリックス
当社グループは、コーポレート?ガバナンスへの积极的な取り组みを通じて、持続的な成长と中长期的な公司価値の向上を果たすことが経営上の重要课题であると认识し、効率的な业务执行および监督体制の构筑、経営の透明性?健全性の确保、コンプライアンスの强化に向けて、経営上の组织?仕组みを整备し、その実効性を高めるために必要な施策を実施しています。
详しくはコーポレート?ガバナンス报告书をご确认ください。
コーポレート?ガバナンス报告书コーポレート?ガバナンス基本方针
当社は、経営の透明性?公正性を确保するとともに、保有する経営资源を有効に活用し、迅速?果断な意思决定により経営の活力を増大させることがコーポレート?ガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り组みます。このような当社のコーポレート?ガバナンスに関する基本的な考え方、およびそれを支える枠组みとして、取缔役会等の责务、玩偶姐姐の権利?平等性の确保、ステークホルダーとの协働、玩偶姐姐等との対话の各项目についての考え方を「コーポレートガバナンス基本方针」として2015年8月に制定いたしました。その后も随时取缔役会决议をもって改定?更新しています。
「コーポレートガバナンス基本方针」
第1章 総則
第1条（目的）
本基本方针は、玩偶姐姐（以下、「当社」という）の持続的な成长と中长期的な公司価値の向上を実现するために、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠组み、运営に関する方针を定めるものである。
第2条（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）
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1当社は、経営の透明性?公正性を确保するとともに、保有する経営资源を有効に活用し、迅速?果断な意思决定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り组む。
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2当社は、歴史の中で培われた公司理念を「経営方針」、「企業行動憲章」、「行動規範」等として体系化して策定し、事業活動の第一線にまで広く浸透、遵守を図る。
第2章 取締役会等の責務
第3条（取缔役会、监査役会等の体制）
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1当社は、取缔役会において経営の监督及び意思决定を行うとともに、监査役会设置会社として、监査役及び监査役会により取缔役の职务执行状况の监査等を実施する。
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2当社は、业务执行に係る意思决定の迅速化?効率化を図るために、执行役员制度を採用する。
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3当社は、社会?环境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応の強化を図るため、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委员会を設置する。
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4当社は、取締役?執行役員等の人事及び報酬における適格性?妥当性等の確保を図るため、取締役会の諮問機関として人事?报酬委员会を設置する。
第4条（取缔役会の役割）
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1取缔役会は、玩偶姐姐からの委託を受け、基本的な経営戦略及び経営计画を决定するとともに、経営全般に対する监督机能を発挥して経営の透明性?公正性を确保し、また别途定める「取缔役会规程」により、取缔役会が决定すべき事项とされている重要な业务等の决定を通じて最善の意思决定を行う。
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2取缔役会は、执行役员を选任し、前项の重要な业务以外の业务の决定について委任するとともに、その职务执行状况を监督する。
第5条（取缔役会の构成）
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1取缔役会は、知识?経験?能力を全体としてバランスよく备え、ジェンダーや国际性、社内外での経歴、年齢の面を含む多様性を考虑した取缔役で构成するとともに、取缔役会の员数は、定款で定める12名以内で、当社の経営课题を勘案して适切な人数とする。
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2取缔役会の审议を活性化し、経営监督机能の更なる强化を図るために、取缔役のうち3分の1以上を独立性の高い社外取缔役とする。
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3取缔役会における重要な业务执行の意思决定の审议をより充実させるため、执行役员社长のほか、主要な职务を担当する执行役员1名以上を社内取缔役とする。
第6条（取缔役の资质及び指名手続）
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1社内取缔役候补者は、次の指名方针に沿って决定する。
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1当社及び子会社等の経営及び事业运営に関する豊富な知识、経験を有する者。
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2当社及び子会社等の事业における社会的な责任及び使命を十分に理解し、高い自己规律に基づいて取缔役职务を遂行できる者。
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3执行役员を兼务する取缔役は、当社の経営戦略を踏まえ取缔役会において果たすべき役割を考虑して人选する。
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2社外取缔役候补者は、次の指名方针に沿って决定する。
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1経営、経済、法务、财务?会计等の分野に関する豊富な知识、経験等、及び当社の経営戦略に照らして随时特定するスキルを有する者。
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2当社及び子会社等の事业における社会的な责任及び使命を十分に理解し、高い自己规律に基づいて取缔役职务を遂行できる者。
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3别途定める「社外取缔役の独立性に関する判断基準※1」を満たす独立性を有する者。
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3取締役候補者は、人事?报酬委员会における審査を経た上で、取締役会にて決定される。
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4取缔役の任期は、定款で定める1年とする。
第7条（监査役及び监査役会の役割）
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1监査役及び监査役会は、玩偶姐姐からの委託を受け、取缔役会から独立した机関として、取缔役等の职务执行状况の监査、监査役?会计监査人の选解任に係る権限の行使、会计监査、その他法令で定められた事项を実施する。
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2监査役及び监査役会は、十分かつ适正な监査を行うために、会计监査人及び内部监査部门との连携を行う。
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3监査役及び监査役会は、社外取缔役がその独立性に影响を受けることなく情报収集力の强化を図ることができるよう、社外取缔役との连携の确保に努める。
第8条（监査役の资质及び指名手続）
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1社内监査役候补者は、次の指名方针に沿って、幅広い多様な人材の中から决定する。
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1当社及び子会社等の経営及び事业运営に関する豊富な知识、経験を有する者。
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2公正かつ客観的な立场から取缔役等の职务执行状况を监査し、経営の健全性及び透明性に贡献できる者。
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2社外监査役候补者は、次の指名方针に沿って、幅広い多様な人材の中から决定する。
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1経営、経済、法务、财务?会计等の分野に関する豊富な知识、経験等、当社の経営戦略に照らして备えるべきスキルを有する者。
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2公正かつ客観的な立场から取缔役等の职务执行状况を监査し、経営の健全性及び透明性に贡献できる者。
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3监査役（监査役候补者を含む）のうち1名以上を财务?会计に関する适切な知识を有する者とし、半数以上を社外监査役とする。
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4監査役候補者は、人事?报酬委员会における審査、及び監査役会の同意を経た上で、取締役会にて決定される。
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5监査役の任期は、定款で定める4年とする。
第9条（取缔役及び监査役の兼任）
取缔役及び监査役が、当社以外の役员等を兼任する场合、役员としての善管注意义务及び忠実义务が履行可能な范囲に限るものとする。
第10条（役员等报酬）
当社は、取締役及び執行役員の報酬に関して「役員等報酬に関する支給基準」を別途定め、個人別の報酬は、人事?报酬委员会における審査を経た上で、取締役会にて決定される。
第11条（人事?报酬委员会）
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1人事?报酬委员会は、役員人事について、執行役員社長等より提示される取締役?監査役候補者案につき審査するとともに、重要な役職者（執行役員及び支店長等）の新任?重任対象者の適格性につき執行役員社長の判定を審査し、その結果を取締役会に報告する。
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2人事?报酬委员会は、役员报酬について、取締役及び執行役員の報酬制度及び支給される報酬額の妥当性を審査し、その結果を取締役会に報告する。
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3人事?报酬委员会は、執行役員社長等より、次期社長を含む重要な役職者に関する後継者育成計画を聴取し、必要に応じて取締役会に答申する。
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4人事?报酬委员会の員数は3名以上とし、うち過半数を社外取締役とする。委員長は社外取締役が務める。
第12条（取缔役会の运営）
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1取缔役会は、取缔役の中から、取缔役会议长を选定する。
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2取缔役会议长は、取缔役会を主导し、取缔役会の実効性を确保することを责务とする。そのために、取缔役会议长は、毎年、取缔役会运営に係る方针を策定し、取缔役会に报告する。
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3取缔役会议长は、全ての议案について十分な审议时间が确保され、また、各取缔役が适时に适切な情报を得られるように配虑する。
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4取缔役会の议题及び议案に関する资料は、各回の取缔役会において充実した议论がされるよう、原则として、取缔役会の开催前日までに各取缔役に配付される。
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5その他取缔役会の运営に係る事项に関して「取缔役会规程」を、また付议基準等の详细については「取缔役会运営要纲」を别途定める。
第13条（社外役员会）
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1当社は、社外取缔役及び社外监査役を构成员とする社外役员会を定期的に开催し、当社の事业及びコーポレートガバナンスに関する事项等について议论する。
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2社外取缔役及び社外监査役は、その中から互选により社外役员会座长を选定する。社外役员会座长は、社外役员会を主导し、その场で提起された事项について、必要に応じ取缔役会に报告するとともに、取缔役会议长と协议する。
第14条（取缔役会の実効性评価）
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1取缔役は、取缔役会の有効性?実効性、自らの取缔役としての职务等について毎年自己评価を行い、その结果を取缔役会に提出する。
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2取缔役会は、各取缔役の自己评価等を参考に、取缔役会全体の有効性?実効性について分析?评価を行い、取缔役会の実効性の向上を図る。
第15条（情报の入手）
取缔役及び监査役は、その役割を果たすために必要な追加情报について、取缔役、执行役员、内部监査部门等に求め、更に必要と考える场合には、外部の専门家等の助言を得ることができる。
第16条（取缔役及び监査役の研钻及び研修等）
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1取缔役及び监査役は、その役割を果たすために、経済情势、业界动向、法令及び财务?会计等に関して、常に能动的に情报を収集し、研钻を积まなければならない。
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2当社は、取缔役及び监査役に対して、就任の际、また就任后も継続的に、前项に関する必要な知识を习得できるよう、各々に応じた机会を提供する。
第3章 玩偶姐姐の権利?平等性の確保
第17条（玩偶姐姐総会）
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1当社は、玩偶姐姐が玩偶姐姐総会议案の十分な検讨期间を确保し、适切に议决権を行使することができるよう、玩偶姐姐総会の招集通知の早期発送に努めるとともに、発送前に当社ウェブサイトに当该招集通知を开示する等、电子的な公表を実施する。
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2当社は、玩偶姐姐総会開催日の設定、議決権電子行使プラットフォームの利用等、全ての玩偶姐姐が適切に議決権を行使できる环境の整備に努める。
第18条（政策保有株式）
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1当社は、取引先との安定的?长期的な取引関係の构筑、协业の円滑化及び强化等の観点から、当社の中长期的な公司価値の向上に资すると判断される场合に限り、当该取引先等の株式を政策保有株式として取得し、保有する。
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2当社は、政策保有株式に関して「株式の政策保有に関する基本方针※2」及び「政策保有株式に係る议决権行使に関する基本方针※3」を别途定める。
第19条（买収への対応方针）
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1取締役会は、玩偶姐姐に対する受託者責任の観点から、买収への対応方针について、その必要性及び合理性、手続きの適正性等について審議した上で、導入、変更、廃止又は更新することを決定する。
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2取締役会は、买収への対応方针を導入、変更、廃止又は更新することを決定した場合、その内容を玩偶姐姐総会に付議し、承認を得るものとする。
第20条（関係当事者间の取引）
当社が役员や主要玩偶姐姐等との取引を行う场合、当该取引が当社及び玩偶姐姐共同の利益等を害することがないよう、当该取引についてあらかじめ取缔役会に付议し、その承认を得るものとする。
第4章 ステークホルダーとの協働
第21条（ステークホルダーとの関係）
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1当社は、玩偶姐姐のみならず、顾客、従业员、取引先、债権者、地域社会、その他の様々なステークホルダーの利益を尊重し、适切な协働に努める。
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2当社は、「サステナビリティ基本方针」を别途定め、サステナビリティを巡る课题に积极的?能动的に対応するとともに、毎年、その取组実绩等を开示する。
第22条（内部通报制度）
当社は、当社における违法または不适切な行动について迅速かつ适切に対応するために、公司伦理ヘルプライン制度を设ける。なお、当该制度を利用したことにより、当社から不利益な取扱いを受けることがない旨を関连社内规程に明记する。
第5章 玩偶姐姐等との対話
第23条（玩偶姐姐との対话）
当社は、玩偶姐姐との间で建设的な対话を実现するべく、「玩偶姐姐との建设的な対话を促进するための基本方针※4」を别途定め、実践する。
第24条（适时?适切な情报开示と适正性の确保）
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1当社は、法令等に従い、财务情报、経営计画、内部统制やコーポレートガバナンスに関する方针等を适时?适切に开示するとともに、その他、玩偶姐姐?投资家にとって有用な情报について、公平かつ适时?适切に开示する。
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2当社は、会计监査人による适正な会计监査の确保に向けた适切な対応を実施する。
第6章 制定及び改廃
第25条（制定及び改廃）
本基本方针の制定及び改廃は、监査役会の同意を得た上で、取缔役会にて决定される。
以上
（2025年7月31日改定）
コーポレート?ガバナンス体制（2026年7月1日付）
取缔役会および业务执行体制
当社は、会社法上の机関设计のうち监査役会设置会社を採用し、取缔役会にて経営上の重要事项の意思决定と执行役员らによる业务执行状况の监督を行い、监査役および监査役会により取缔役等の职务执行の监査を実施しています。また、取缔役会で选任する执行役员に法律上许容される范囲での意思决定を适切に委譲することにより、経営の意思决定の迅速化と効率化を図っています。取缔役会を构成する取缔役は、2022年の玩偶姐姐総会以降减员し、2026年7月1日现在、7名（社内取缔役3名、独立社外取缔役4名）で构成され、过半数が社外取缔役となっています。
取缔役会の活动状况
开催状况?时间および出席状况
当社取缔役会は、原则、月1回と四半期决算ごとに开催し、経営の重要事项の决定および业务执行状况の监督を行っています。2025年度は18回开催し、扱った议题件数と时间は下记のとおりです。
いずれの取締役も18回すべての取締役会に出席しています（水原取締役は就任以降14回すべてに出席しています）。取締役会の審議とは別に取締役懇談会という非公式な討議時間も設けており、2025年度は13回実施しました。経営戦略のコンセンサス形成のため、各種中長期戦略や中期経営计画進捗状況について、執行側と議論するとともに、その他取締役会が監督すべき事項についての議論を行いました。
取缔役会での主な审议事项
2025年度の取締役会では、経営上の重要事項の意思決定として、通常的な会社法上の取締役会専決事項のほか、「中期経営计画2027」の初年度として中長期的な観点から、中長期の経営計画、サステナビリティに係る方針、主として投資開発事業における一定規模以上の投資や資産の譲渡、子会社の再編等につき審議のうえ、決議しました。
投资案件の审査にあたっては、资本コストや资本収益性を重视した経営を推进すべく、リスクを加味したハードルレートと内部収益率（滨搁搁）により评価し、その投资の是非を判断しております。加えて、定性的な评価として、全体の事业ポートフォリオの中での取り组み意义についても厳格に议论したうえで决议しております。
具体的な案件としては、5月の中期経営计画2027の承認をはじめ、6月の玩偶姐姐プライベートリート投資法人（私募REIT）への物件売却や3月のホテル開発計画といった多角的な事業推進、さらには筑波技术設整備計画（仮称：構造材料棟）をはじめとする研究開発基盤の強化などについて活発な議論による審議を経て、いずれも承認いたしました。過去の付議案件の事後報告、フォローアップも適宜実施しております。
また、7月に「资本コストと株価を意识した経営の実现に向けた対応について」も决定し公表いたしました。
人事?报酬委员会
当社では、重要な役職候補者（取締役、監査役および執行部門重要人事）に関する適格性の審査、および役員等報酬額の妥当性を審査し、その結果を取締役会に報告する目的で、社外取締役4名を含む取締役5名で構成された人事?报酬委员会を設置しています。当委員会ではその他に執行部門重要役職者に関する後継者育成計画を執行役員社長より聴取し、必要に応じて取締役会に答申する役割を担っています。
2025年度は13回开催し、玩偶姐姐総会に付议した新任の取缔役、监査役候补者、株式报酬制度改定内容についての审议のほか、定例の役员の基本报酬、业绩连动报酬等の金额の妥当性、执行役员および支店长候补者の适格性、次世代経営人财育成（社长后継者育成）计画等について议论、审议等を行いました。
サステナビリティ委员会
サステナビリティ委员会は、社外取締役4名と社内取締役1名で構成され、サステナビリティを巡る課題?取り組みに関する協議、「サステナビリティ戦略委員会」の執行状況に対する監督?指導を行うほか、玩偶姐姐などのステークホルダーとの対話という役割を担います。
社长后継者计画
人事?报酬委员会では、前年度に引き続き社长后継者计画の議論を進めました。社長後継者選定までのロードマップを以下のように定め、既に進行しているステップ1の次世代経営人財育成に加え、ステップ2の現任の経営人財である執行役員?支店長については、年度の業績評価において、後継者候補としての適否の評価も含めて行いました。また、本年度は社長の業績評価と再任の妥当性を丁寧に審議しました。引き続き、ステップ3の社長後継者選定と育成について、人事?报酬委员会が定期的に関与しながら、議論してまいります。
取缔役会の実効性评価
当社では「コーポレートガバナンス基本方针」にもとづき、毎年取締役の自己評価にもとづいた取締役会の実効性分析?評価を実施してきました。
2025年度（2025年4月～2026年3月）の取缔役会実効性评価は、以下のとおり実施しました。
アンケート内容
すべての取締役と監査役に対し5点満点による評価と自由記述を組み合わせたアンケート調査を実施しました。設問については、下記のとおり8分野につき各数問ずつ合計39問とし、経年変化を見るために複数年共通の設問と环境変化に応じた新規の設問を組み合わせています。
実効性评価结果総括
アンケートの后、社外取缔役4名それぞれに対しヒアリングを実施し、アンケートの回答の深堀りを含め、当社取缔役会の実効性に関し率直な意见を聴取いたしました。それらを踏まえた、当社取缔役会の2025年度の実効性评価结果の総括は以下のとおりです。
第叁者レビュー
当社が行ったアンケートとヒアリングの結果をコーポレート?ガバナンスに詳しい外部の弁護士に提示し、実効性評価方法の妥当性や評価結果から導かれる課題についてレビューを依頼しました。この第叁者レビュー結果の概要は以下のとおりです。
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1実効性评価の方法に対する総评と特长
アンケートとヒアリングを组み合わせた适切かつ有効な手法が採用されているとの総评を得ました。また、当社の评価手法の特长として以下の事项が挙げられています。
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2取缔役会実効性向上のための改善ポイントについて
评価结果から导かれる今后の改善策として、以下の指摘を受けました。
今后の课题
以上を踏まえ、2026年度では以下のような课题への対応が必要と考えます。
取缔役会运営方针への反映
上记実効性评価结果を踏まえたうえで、取缔役会议长が2026年度の取缔役会运営方针を设定し、定时玩偶姐姐総会直后の取缔役会において説明?周知いたしました。
取缔役会サポート体制
当社では、取締役会の運営を支えるため、専任の部署として取締役会室が取締役会事務局業務を担い、取締役会の実効性向上に資する施策を主体的に推進しています。毎回の取締役会の準備、運営だけでなく、前述の取締役懇談会の計画的運営や、人事?报酬委员会の事務局業務も担っています。また、社外取締役へのサポートとして、毎回取締役会会議資料の事前説明の場を設けるほか、各事業の現場視察、技术研究発表会、支店経営総括会議やグループ会社の報告会への出席機会の提供などを行っています。2025年度は、筑波技术研究所、PCa化を進める成田工場、データセンター建設現場、そして常総市の「TODA農房常総」および「アグリサイエンスバレー常総」の視察を実施しました。
监査体制の充実
监査役（4名、うち社外监査役3名）は、取缔役会议案等の事前确认および原则取缔役会后に开催する监査役会において监査方针その他の重要事项を审议する他、取缔役会での重要事项、その他监査上の课题について协议し、また、取缔役会、その他必要と认める主要会议に出席して取缔役の职务の执行状况を监査しています。さらに本社各本部长?统辖部长との面谈、各支店および作业所、当社の重要な国内外子会社に往査し、また内部监査部门、内部统制担当部门、会计监査人およびグループ会社监査役と定期的に打合せを行い、叁様监査の実施等、连携して当社グループ全体の内部统制の状况全般について确认しています。これら监査の状况等を踏まえ、定期的に当社代表取缔役との意见交换を行い、监査役监査の実効性を确保しています。
役员报酬
取締役および執行役員の報酬は、経営人財を確保?維持できる水準としたうえで、中長期的な業績向上や企業価値の増大、玩偶姐姐重視の経営意識を高めることを目的とした業績連動報酬を取り入れております。2025年度には、人事?报酬委员会において8回にわたり、執行役員の報酬制度等について審議を行い、業績連動型株式付与制度（BIP?ESOP 信託）等の更新に伴う株式付与規程の見直しや、役員の責務や期待される役割等を踏まえ、業績連動型株式报酬において適切なインセンティブを付与することを目的とした達成度評価係数等の一部改定を行うことについて審議しました。これを受け、取締役会において、執行役員に対する業績連動型株式报酬制度の内容改定の決議をしました。
役员报酬の基本的な考え方は以下のとおりです。
报酬水準?构成割合
日本における同规模の上场公司との比较において、适切な水準に设定します。设定にあたっては、外部専门机関から提供される客観的な报酬データ等を参照します。执行役员の报酬は、基本报酬、业绩连动报酬（年次赏与）および株式报酬で构成し、役位に応じて、基本报酬：业绩连动报酬：株式报酬＝1：0.40～0.50：0.40～0.50程度の割合とします。また、株式报酬の割合は、当该割合の3分の2を业绩连动分、3分の1を非业绩连动分とします。
执行役员を兼务しない取缔役の报酬は、基本报酬および株式报酬（非业绩连动分のみ）で构成し、基本报酬：株式报酬を、社内取缔役は1：0.55程度、社外取缔役は1：0.1程度の割合とします。
基本报酬と年次赏与
基本报酬は役位に応じて设定し、毎月支给します。年次赏与は、业绩连动报酬とし毎事业年度の业绩向上にむけた意识を高めることを目的に支给します。业绩评価期间は1年间とし、毎年一定の时期に支给します。业绩评価は、代表取缔役社长は全社业绩评価のみとし、社长以外は全社业绩评価（ウエイト70%）および个人业绩评価（同30%）とします。全社业绩の评価指标は、2025年度より、连结売上高（ウエイト20%）、连结営业利益（ウエイト50%）および连结当期纯利益（ウエイト30%）の叁つとします。支给额は、これら全社业绩评価と个人业绩评価（社长以外）の目标达成状况に応じて、役位别标準额の0～200%の范囲で変动します。
株式报酬
株式报酬は、中期の業績向上にむけた意識を高めることを目的とした業績連動分と、長期的な企業価値向上にむけた意識を高めることを目的とした非業績連動分の2種類で構成します。業績連動分は、毎年一定の時期にポイント（1ポイント＝1株に相当）を付与し、ポイント付与から3年間の業績達成状況に応じて、3年後に株式を交付します。業績評価は全社業績評価およびESG評価とします。全社業績指標は、中期の事業計画において重視している連結営業利益（ウエイト50%）、ROE（同30%）、連結売上高（同20%）とします。ポイント付与時（各業績評価期間の開始時）に設定した目標値の達成状況に応じて、交付株式数は0～150%（目標達成時の交付率を100%とした場合）の範囲で変動します。
贰厂骋评価は、公司価値向上にむけた贰厂骋経営の実践において重视している、颁翱2排出量スコープ1+2（ウエイト50%）および颁翱2排出量スコープ3（同50%）とします。ポイント付与时（各业绩评価期间の开始时）に设定した目标値の达成状况に応じて、上记の全社业绩により算出された交付株式数を±10%の范囲で変动させます。非业绩连动分は、毎年一定の时期にポイントを付与し、役员退职时に累积された付与ポイント分の株式が交付されます。
取缔役会のスキルマトリックス
取缔役会は、玩偶姐姐からの委託を受け、基本的な経営戦略?経営计画および重要な业务执行の决定を行うとともに、経営全般に対する监督机能を発挥して経営の透明性?公正性を确保すること、また、执行役员を选任し、重要な业务以外の业务の决定について委任するとともに、その职务执行状况を监督する役割を担っています。
また、取缔役会は知识?経験?能力（以下「スキル」）を全体としてバランスよく备え、ジェンダーや社内外での経歴等多様性を考虑した取缔役で构成するとともに、取缔役会の员数は、当社の経営课题を勘案して适切な人数と考える7名とし、取缔役会における客観的妥当性及び説明责任のさらなる强化を図るために、取缔役のうち过半数の4名を独立社外取缔役としています。
中期経営计画2027の実現に向けて取締役?監査役が備えるべきスキル領域とスキルの定義を以下のとおり特定しました。
当社取缔役会（监査役も含む）のスキルマトリックスは下表のとおりであり、全体としてスキルのバランスを确保しております。
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